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天域生态环境股份有限公司

 
     
发布时间:2019-11-03 新闻来源:淄博市秒速飞艇平台,秒速飞艇登录平台,秒速飞艇注册平台 有限公司 浏览次数:
 

  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3  公司负责人罗卫国、主管会计工作负责人谷向春及会计机构负责人(会计主管人员)孙卫东保证季度报告中财务报表的线  本公司第三季度报告未经审计。

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年10月25日以电子邮件方式发出,本次会议于2019年10月30日上午09:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

  本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告正文》。

  经审核,董事会同意公司全资子公司中晟华兴国际建工有限公司就公安县水韵孱陵(中心城区水环境综合整治)EPC总承包项目签订《公安县水韵孱陵(中心城区水环境综合整治)EPC总承包合同》。

  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于签订特别重大合同的公告》(    公告编号:2019-071)。

  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于全资子公司减资的公告》(    公告编号:2019-072)。

  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》(    公告编号:2019-073)。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年10月25日以电子邮件方式发出,本次会议于2019年10月30日上午10:30在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主持。

  本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

  经审核,监事会认为公司2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告正文》。

  经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关文件对现行会计政策进行的变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》(    公告编号:2019-073)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●合同类型及金额:公安县水韵孱陵(中心城区水环境综合整治)EPC总承包合同,合同金额为105,198万元。

  1、本合同的签订有利于公司扩大经营规模,将对当期和未来业绩产生积极影响,有利于提升公司的持续盈利能力。

  2、本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响,不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。

  ●特别风险提示:本合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定,合同各方也均有履约能力,但在合同履行过程中,如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响,可能会导致合同无法如期或全面履行。

  天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第二次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司签订特别重大合同的议案》,同意公司全资子公司中晟华兴国际建工有限公司就公安县水韵孱陵(中心城区水环境综合整治)EPC总承包(以下简称“本项目”)签订《公安县水韵孱陵(中心城区水环境综合整治)EPC总承包合同》(以下简称“本合同”),该事项无需提交股东大会审议。

  本合同签署后,根据项目进展情况另行签订的相关合同,在本合同约定的核心条款未发生重大变化的情况下,董事会授权管理层全权办理与本项目相关的后续事项。

  2019年05月11日及2019年07月16日,公司先后在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布了《关于重大工程项目预中标的提示性公告》和《关于重大工程项目中标的公告》(    公告编号:2019-030、2019-037)。

  近期,公司全资子公司中晟华兴国际建工有限公司及联合体成员长江勘测规划设计研究有限责任公司、湖北锦天禹建设工程有限公司(以下统称“承包人”)与湖北荆南投资发展有限公司(以下简称“荆南投资”或“发包人”)拟就本项目签订《公安县水韵孱陵(中心城区水环境综合整治)EPC总承包合同》,具体情况如下:

  2、建设内容:斗湖堤杨麻水库、总排渠(瓦池河)、中排渠、五线渠、百瓦排渠、杨马灌渠等中心城区水体黑臭水体整治、河道(水库、水渠)清淤疏浚护岸护坡、水系连通、水岸一体景观打造以及滨江生态环境综合整治等。包括荆江河、油江河引水工程,柳浪湖公园、瓦池河公园、滨江公园以及重要景观节点工程

  发包方荆南投资系公安县国资委控股公司,与公司不存在关联关系。联合体成员中晟华兴国际建工有限公司系公司全资子公司,联合体成员长江勘测规划设计研究有限责任公司、湖北锦天禹建设工程有限公司与公司不存在关联关系。

  工程进度款按季度形象进度付款。工程竣工后,按照本合同专用条款约定原则进行结算,最终结算价款以县审计局委托的第三方造价咨询机构出具的结算审计报告为准。

  (1)发包人未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术和(或)建筑设计方案、项目基础资料和现场障碍资料;

  (2)发包人未能按约定调整合同价格,未能按有关预付款、工程进度款、竣工结算约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项;

  发包人应采取补救措施,并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工程关键路径延误时,竣工日期顺延。发包人承担违约责任,并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其它责任和义务。

  (1)承包人未能履行对其提供的工程物资进行检验的约定、施工质量与检验的约定,未能修复缺陷;

  (2)承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验,导致的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益;

  (3)承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的,将工程分包给他人;

  承包人应采取补救措施,并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任,并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。

  在争议提交调解之日起30日内,双方仍存有争议时,或合同任何一方不同意调解的,可向项目所在地人民法院提起诉讼。

  1、本合同的签订有利于公司扩大经营规模,将对当期和未来业绩产生积极影响,有利于提升公司的持续盈利能力。

  2、本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响,不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。

  本合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定,合同各方也均有履约能力,但在合同履行过程中,如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响,可能会导致合同无法如期或全面履行。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●公司全资子公司湖南美禾苗木有限公司和江西美联生态苗木有限公司拟分别减少注册资本156,800,000元和53,200,000元。

  1、公司分别于2014年01月20日和2014年03月11日成立全资子公司湖南美禾苗木有限公司(以下简称“湖南美禾”)和江西美联生态苗木有限公司(以下简称“江西美联”)作为公司首次公开发行股票配套募集资金投资项目的实施主体。在募集资金到位后,公司通过对湖南美禾和江西美联增资的方式将上述募集资金用于募投项目。鉴于公司已分别于2018年11月26日和2019年05月20日召开2018年第二次临时股东大会和2018年年度股东大会,变更湖南美禾里旺苗木基地建设项目的8,560万元、湖南美禾鹏江苗木基地建设项目的7,120万元及江西美联鄱阳苗木基地建设项目的5,320万元用于永久补充流动资金,湖南美禾和江西美联拟分别减少注册资本156,800,000元和53,200,000元,减资前后注册资本变化如下表:

  2、2019年10月30日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司全资子公司减资的议案》。本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

  经营范围:城镇绿化苗木生产、销售;园林花卉苗木种植、研发;园林植物、树种开发繁殖的技术示范与应用;农村生产、植保及排灌技术咨询服务;园林绿化工程服务;林木活体移植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  经营范围:园林花卉苗木种植;农业开发*(以上项目国家有专项规定的凭有效证件经营)

  本次减资事项系因募集资金用于永久补充流动资金进而调减全资子公司注册资本,不会对公司生产经营产生不利影响。减资完成后,湖南美禾和江西美联仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司当期损益产生重大影响。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●2019年09月19日财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),根据该通知要求,公司对会计政策进行相应变更。

  ●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

  2019年09月19日,财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据该通知要求,公司对会计政策进行相应变更。

  2019年10月30日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《公司章程》的相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  (2)将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目;

  (3)将原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

  (1)在原“投资收益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目;

  删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”和“发行债券收到的现金”等项目。

  本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

  经核查,本次会计政策变更是根据财政部新修订发布的会计准则进行的合理变更,符合相关法律法规的要求,变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,同时履行了必要的决策程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

  经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关文件对现行会计政策进行的变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号--建筑》的相关规定,现将2019年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

  2019年7-9月,公司及子公司新签项目合同33项,合计金额为人民币532,557,760.14元。新签项目合同中,生态工程施工业务合同5项,均为市政类项目合同;景观设计业务新签合同28项。

  2019年1-9月,公司及子公司累计签订合同77项,合计金额为人民币1,255,493,167.34元。其中,5项合同已执行完毕,其余合同均在执行中。

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